Mai Ngọc Thăng
Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của Thăng là sau khi mua tổng cộng năm máy làm đá viên, lợi dụng pháp nhân các công ty trên, Thăng đã lập hợp đồng mua bán máy nghiền đá và xuất hóa đơn giữa các công ty cho nhau. Từ đây, Thăng đã “hô biến” năm máy nghiền đá thành 18 máy để lập hồ sơ mang đi thuê tài chính và vay vốn của bảy tổ chức tín dụng và cá nhân khác nhau. Đáng chú ý, có những ngân hàng đã bị Thăng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 45 tỉ đồng, tính cả tiền lãi là khoảng 60 tỉ đồng. Tổng số tiền Thăng nợ các ngân hàng, các tổ chức tín dụng và cá nhân tới gần 167 tỉ đồng. Được biết ngoài số nợ trên, Thăng còn vay nợ của nhiều cá nhân khác trong đó có cả người thân trong gia đình. Các công ty do Thăng lập máy làm đá viên hiện nay đều không hoạt động. Công ty chính là Công ty Lợi Nguyên đã được Thăng chuyển nhượng cho người thân. Hiện nay, có Ngân hàng Vietinbank chi nhánh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được quyền khai thác, quản lý số máy nghiền đá của Thăng do trước đây đã ký hợp đồng trực tiếp với Công ty Lợi Nguyên. Phía ngân hàng và Công ty Lợi Nguyên do cháu của Thăng làm giám đốc vẫn đang tạm thời dùng số máy làm đá viên trên để khai thác đá, lấy tiền trừ nợ. Hiện Thăng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ tháng 8-2013 nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã toàn quốc. Người dân phát hiện, có thông tin về Mai Ngọc Thăng yêu cầu báo ngay cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hoặc công an gần. Số điện thoại liên lạc là 064.3852340 hoặc gặp trực tiếp điều tra viên Nguyễn Hồng Dương, số điện thoại 0908.996.479. Facebook Comments